泰国头条新闻社讯    据泰国国家移民局发布消息显示：5月7日泰国家移民局接到民众举报有关放高利贷利息高于法律规定的案件，之后移民局第4调查小组、移民局预防跨国犯罪和Bang Khun Thian警察局警方便共同介入调查该案件。经过警察调查得知，有一伙中国人开了一家叫做“泰国幸运贸易”的公司，公司注册时主要经营手表、眼镜以及拍摄器材用品。该公司位于曼谷Chomthong区Bang Kho街区Wutthakat路50/15-16号，公司还经营放贷业务，并且通过一款叫做“cash home”的APP进行线上放贷。

卖家（公司方）通过手机网上联系客户，以邀请客户向公司进行借贷。如果客户决定借贷，就会收到一条下载“cash home”APP的链接。接下来卖家便会发送信息给检验方，该公司工作人员会与顾客进行视频通话，顾客使用其个人身份证复印件以及通过其他三个推荐人来帮助顾客确认身份。一旦顾客申请成功，将会立马将贷款资金转账给顾客。每位借贷人可向公司借款2000-20000泰铢；借贷人需要花费42%的贷款利率资金以作“申请注册贷款手续费”；每天的借贷利息为0.05；而且在借贷的这段时间内，需在7天之内归还利息和本金，如果不归还，每天将被罚款5%；如果借贷人不按照要求归还贷款，追债方将与借贷人有关系的三人进行联系，以要求借贷人还款。

涉及此次案件的人员一共有5位，这5人分别是：1.罗某某，男，年龄27岁（职责：监管系统以及资金进出账户）；2.李某某，男，年龄41岁（职责：公司各项命令的发布者）；3.夏某某，男，年龄39岁（职责：公司股东，监管公司运营）；4.曾某某，男，年龄25岁（职责：监管客服系统以及批准贷款）；5.曾某某，男，年龄30岁（职责：追债事宜）。

警方以“在财政部监管下未经许可从事个人信贷业务，并且贷款利息高于法律规定“的罪名，加上吞武里刑事法院出具的逮捕令，将5人全部抓捕归案。按照法律规定上述人员将被判处不超过2年监禁，每项罪名罚款不超过20万泰铢。此外警察在搜查公司时，还缴获82台电脑，100多部手机，还有银行存折、相关文件若干。另外还抓捕了该公司一名26岁中国员工，罪名是“未经许可在泰从事工作”，现在所有的涉事人员都被带往Bang Khun Thian警察局。该公司的70多名泰国员工，分别在顾客注册部门、金融部门、追债部门任职，移民局警方将通过上述人员依法追踪调查其他相关人员。（来源于泰国国家移民局，编译：知否）