泰国头条新闻社讯 1月28日下午3点，泰国地方警察局第二区局长英育警中将与犯罪调查部负责人提拉猜警少将等共同召开新闻发布会，公布此次“线上投资诈骗”打击行动成果。据悉，此次行动是泰国政府打击网络犯罪和跨国犯罪的重要举措之一，与总理佩通坦及国家警察总署署长吉迪拉警上将的政策方向一致。

此次调查缘于警方对一起在线投资诈骗案的深入追踪，并最终成功捣毁这个由中国籍“老板”操控的跨国犯罪组织。目前，警方已对该团伙33名成员发出逮捕令，其中20人已落网。

该团伙规模庞大，通过设局骗取巨额资金，其诈骗手法主要如下：

– 伪装买家联系受害者：诈骗分子通过LINE聊天软件联系受害者，谎称要购买清迈府的一块土地，但事实上该土地并未对外出售，甚至根本不存在；

– 获取信任后实施诈骗：在锁定目标受害者后，犯罪分子会先与其（一般为富商或高收入人士）建立信任，随后引导受害者点击虚假应用下载链接；

– TikTok投资骗局：诱导受害者在假冒的TikTok商店平台上进行投资，谎称可以获得高额回报。

一名受害者因此被骗走近6000万泰铢，并于2024年11月向罗勇府Pluakdaeng警察局报案。

警方经过调查发现，该团伙在柬埔寨和老挝设立了多个诈骗基地，包括柬埔寨波贝和老挝金三角地区。犯罪分子利用这些地点作为洗钱和数字资产转换中心，通过多个数字货币平台进行资金转移。

目前，已有1,009名受害者向警方报案，约300万泰铢损失被成功冻结并追回。剩余逃犯警方仍在全力追捕中，同时呼吁民众提高警惕，避免落入类似投资诈骗的陷阱。

（编译：吉舒歆 四点零翻译工作坊，审校：KA；来源:mgronline）