泰警方耗时4年成功破获涉案金额逾8亿泰铢的网络恋爱诈骗案

泰国头条新闻社讯 8月25日，泰国警方成功破获一宗涉及网络诈骗的案件。此次行动经过精心策划的调查，以及全国范围内的突击搜查，最终成功将14名涉嫌犯罪的嫌疑人抓获归案，并在行动中查获了大量相关物品。

据悉，2021年12月-2022年1月期间，受害人A向警方报警，称其遭到网络诈骗，犯罪分子谎称自己是在叙利亚执行任务的美国女军官，因为对A十分迷恋，想要前往泰国，还想给A邮寄内含大量资金的包裹，但需要A预先为包裹缴税并将其带出机场，之后再将垫付的钱还给A。当A出于信任和怜悯而转账之后，又有犯罪分子给A打电话，谎称自己是机场工作人员，接着便以交手续费、保险等各种理由要求A不断转账，最终致A损失上百万泰铢。

警方通过调查资金流向发现，犯罪嫌疑人将诈骗所得的赃款转入多个账户后，才转入名为班雅薇的女子名下，而后被转入海外账户。调查结果显示，在2018-2021年间，该海外账户收入超8亿泰铢，同时有证据表明班雅薇与尼日利亚团伙有联系。另外，来自名为埃辛纳什的账户转账也高达千万泰铢，该资金同样为诈骗所得，在明确犯罪嫌疑人之间资金链后，泰国国家警察总署下令将案件移交给泰国中央调查局，立刻对嫌疑人进行起诉。

昨日，泰国警方突击搜查了全国包括曼谷、巴吞他尼府、彭世洛府等在内的14个地点，以网络诈骗及洗钱罪名逮捕了班雅薇、埃辛纳什（尼日利亚籍）等14名犯罪嫌疑人，同时缴获手机21部（其中一部用于作案）、银行存折20本、ATM卡18张（其中一张用于犯罪），银行共同基金存折1本、笔记本及台式电脑各1台、手机卡1张、相机内存卡3张以及香奈儿包2个。