泰国头条新闻社讯 泰国中央调查局（CIB）技术犯罪抑制司抽调警力，对10名涉案嫌疑人实施逮捕，并指控他们“合谋欺诈公众”“冒充他人身份进行诈骗”“故意伪造或篡改数据，并向计算机系统输入虚假信息，对公众造成损害”“合谋洗钱”和“加入黑社会性质组织”等多个罪名。
10名被捕嫌疑人信息如下（姓名均为音译）：
1. 阿查拉（女），27岁，依据刑事法院2025年2月7日签发的第825/2568号逮捕令，于曼谷辉煌区一公寓中被捕；
2. 高某（男），35岁，依据刑事法院2025年2月7日签发的第829/2568号逮捕令，于曼谷辉煌区一公寓中被捕；
3. 熊某（男），30岁，依据刑事法院2025年2月7日签发的第839/2568号逮捕令，于曼谷辉煌区一公寓中被捕；
4. 毛某（男），46岁，依据刑事法院2025年2月7日签发的第834/2568号逮捕令，于清迈一酒店客房中被捕；
5. 周某（女），44岁，依据刑事法院2025年2月7日签发的第827/2568号逮捕令，于清迈一村屋中被捕；
6. 潘提皮（女），44岁，依据刑事法院2025年2月7日签发的第817/2568号逮捕令，于巴真府一住宅中被捕；
7. 诺帕（男），31岁，依据刑事法院2025年2月7日签发的第814/2568号逮捕令，于沙缴府一住宅中被捕；
8. 秋提（男），21岁，依据刑事法院2025年2月7日签发的第812/2568号逮捕令，于龙仔厝府一村庄中被捕；
9. 潘达丽（女），26岁，依据刑事法院2025年2月7日签发的第813/2568号逮捕令，于洛坤府一住宅中被捕；
10. 苏帕瓦蒂（女），39岁，依据刑事法院2025年2月7日签发的第810/2568号逮捕令，于夜功府一住宅门口被捕。
近年来，电信诈骗团伙不断变换诈骗手法，并且逐渐改用社交媒体进行诈骗，如发布高薪招聘信息，诱骗受害者参与工作或获取兼职机会。在受害者相信通过这种简单的工作能快速赚取资金后，便要求受害者转账以此骗取金钱。
在2024年2月，一名正在找工作的受害者在社交媒体上看到电诈团伙发布的兼职招聘，误信其声称的远程工作，便与电诈团伙联系沟通这一职位。起初，电诈团伙让受害者进行点赞、增加关注数等简单工作，并给付薪水，使得受害者认为该工作回报丰厚并继续愿意继续从事该职。一段时间后，电诈团伙开始游说受害者参与其他活动，但受害者必须先“投资”，以获得约为30%-50%高回报，并在前几笔“交易”中给予高额回报。在受害者开始投入更多的钱后，电诈团伙以“没有遵循规定”为由拒绝支付受害者的“投资”回报。最终，受害者认识到自己被诈骗，随即向警方报案。
经过深入调查，技术犯罪抑制司发现该团伙是一个跨国洗钱集团，其中涉及多名泰国和外国公民。犯罪嫌疑人通过不同银行账户接收资金，然后将其兑换为现金。警方估计，约有60名受害者遭遇类似骗局，损失金额超过1千万泰铢。在收集相关证据后，警方向刑事法院申请了逮捕令，对32名涉案嫌疑人进行追捕，其中包括10名泰国马账户持有人、2名中国电信诈骗分子以及20名参与洗钱的人员（1名泰国人、14名中国人和5名韩国人）。
2025年2月11日至14日之间，警方展开了代号为“打击灰龙洗钱团伙”的特别行动，对全国8个地点进行了20次搜查，并成功逮捕了前述10名嫌疑人，其中5名为参与洗钱人员、5名为马账户持有人，同时查获了总价值超过1400万泰铢的财物，包括电脑、手机、存折、豪车、现金、房产、名表和名牌包等。警方在对房产进行核查后推测，该团伙一直通过洗钱购买豪宅和奢侈品，总价值超过4.4亿泰铢。
在在初步审讯中，阿查拉（嫌疑人1，泰国洗钱主犯）否认所有指控，但承认以下事实：2019年左右，她曾担任中文导游，带领中国游客在泰国游览。到2023年时，她认识了一名中国男友，并和他一起接收来自中国灰产的数字货币并出售、兑换成泰铢，再转账给中国灰产团伙以便他们在泰国使用。每次交易，阿查拉可获得0.03%-0.05%的服务费。
据阿查拉介绍，她的男友会与中国灰产团伙联系，然后她和其他成员会从客户那里收取数字货币，并通过EXCHANGE平台将其以P2P的形式出售，再根据中国灰产团伙的指令，将款项转给他们。如果交易金额不大，阿查拉和她的中国男友会通过自己的账户进行转账；但如果交易金额较大，阿查拉会提取现金到指定地点交给中国灰产团伙，或将现金存入指定的账户。由于中国灰产团伙需要将通过非法手段获得的资金用于在泰国的消费，阿查拉和她的中国男友自2023年以来一直与其他成员共同为中国灰产团伙洗钱。警方通过调查涉案团伙的财务路径发现，他们收到的泰达币（USDT）约1.87亿，折合约65亿泰铢，其中已提取的泰铢现金约为29亿泰铢。此外，涉案团伙还使用非法所得购买了不动产，目前相关资产正在进一步调查中。
嫌疑人2-5均为中国籍，他们也都全盘否认指控，表示他们只是与阿查拉以及其他中国团伙合作接收中国灰产团伙的数字货币，并在转卖后将现金交给中国灰产团伙而已。证据显示，这些团伙成员各司其职，部分负责从分支机构提取现金，部分则负责将现金交付到泰国各地指定的客户手中。
在本案中，警方除了发现该团伙购买不动产的财务路径外，还发现该团伙成立了一个由泰国人担任“傀儡法人”的公司，以利用泰国人的名义将房地产转让给中国人。在房地产的产权转移完成后，这些公司的董事会将被更换为中国人，但大多数此类“公司”并未无实际的业务操作。
目前，该案件仍在进一步扩大调查中，警方正在继续查封不动产并追究所有相关人员的法律责任。此外，警方提醒公众，投资应谨慎，务必事先详细了解投资信息，避免轻信陌生人或未经验证的项目。同时警惕网络诈骗，防止个人财产遭受损失。
（编译：KA ；）