泰国警方行动，多名台湾人被捕！

泰国头条新闻社讯在泰国国家警察总署署长吉迪拉警上将的指挥下，泰国科技犯罪调查局近期开展了针对非法在线赌博洗钱网络的专项突袭行动。

2月10日下午3点30分，警方持法院搜查令对普吉岛的高端住宅区展开突袭，成功逮捕6名嫌犯，其中3人是来自中国台湾，3人是泰国人。涉嫌人员被控建立非法支付系统，掩盖在线赌博网站的资金流向，并协助犯罪集团进行洗钱。警方在行动中查获了119部手机、2台计算机、19本银行存折，以及部分毒品，包括6粒摇头丸和74.5克K粉。

调查表明，犯罪团伙使用了名为 tsn7.yourpay 的支付系统，并开发了专为手机端设计的 Tsnupay 应用程序，以便协助在线赌博网站隐藏资金流转。在每笔赌资进入网站账户后，资金会被迅速拆分并转移至多层账户，规避金融监管。每天通过这一系统洗钱的金额高达近1000万泰铢（约合200万元人民币）。

嫌犯分工明确：台湾籍犯罪嫌疑人负责确保支付系统24小时正常运行，并监控交易记录；而泰国籍嫌疑人则负责开设虚假银行账户（“马账户”）并进行人脸识别验证，以完成资金转移。调查显示，台湾籍嫌犯每月领取5万泰铢的薪资。至于泰国籍嫌犯，他们的任务是开设银行账户并注册电话卡，每个账户支付2500泰铢的报酬，每人开设4个银行账户。此外，参与面部扫描的嫌疑人每月获得20,000泰铢的报酬。

经过深入调查，泰国警方已成功向普吉法院申请逮捕令，目前共有29名嫌犯在通缉名单中，警方正在加紧追捕其余涉案人员。警方表示，该犯罪组织的运作模式已经超越了传统的“马甲账户”洗钱方式，成为跨国金融犯罪集团的重要一环。