泰国头条新闻社讯 据泰媒报道，近日，曼谷辉煌区警察局接到多起诈骗案件的报案，受害人数已达到247人，涉案金额高达75亿泰铢。
受害人表示，某证券公司代表推荐了一个由THONBURI HEALTHCARE集团（大众）有限公司创始人派本博士领导的医疗项目，称该项目计划投资建设癌症中心、健康中心，并在老挝和越南建设医院。派本博士还通过多种渠道宣称会进行这些投资，并为投资者提供借款证明，承诺的回报率高于金融机构的标准，甚至以自己的名义开出支票，保证还款。然而，当受害者试图去银行兑现支票时，却被银行拒绝。
警方调查后发现，这些所谓的投资项目根本不存在，实际上是一起集资诈骗案件。目前辉煌区警察局已将案件报告给曼谷京畿警察总署，并于11月11日成立了专门调查小组。警方通过调查，查明派本博士及其他9名嫌疑人涉嫌诈骗，并于11月22日发出了逮捕令。当天，警方成功逮捕了6名嫌疑人，包括派本的妻子和女儿，剩余嫌疑人目前正在追捕中。同时，警方也已冻结相关资产，努力为受害者追回损失。
11月23日，泰国警方召开新闻发布会，更新了派本博士及其团伙案件的进展。调查显示，派本博士已逃往中国，并且他名下的19辆汽车失踪，妻子和女儿仍然在泰国。自2023年12月以来，受害者陆续在曼谷华威警署报案，截至2024年11月，相关案件已累计达到520起。警方发现，派本及其团伙通过证券公司代表以虚假投资项目的名义向公众募资，涉及的虚假项目包括：
- 癌症中心项目：位于曼谷Pinklao区，使用预算40亿泰铢；
- 健康中心项目：位于曼谷拉玛三河畔，计划建设52层大楼，预算45亿泰铢；
- 老挝医院项目：在万象和占巴塞省建设3家医院；
- 越南医院项目：预算45亿泰铢；
- 芭提雅医疗智能中心：预算1亿泰铢。
这些项目被宣传为将为投资者带来高回报，预计2023年收益达到7亿泰铢，2024年将增至10亿泰铢。然而，资金到位后，项目并没有按计划建设，而是被用来偿还高利贷或通过伪造支票支付部分债务。
警方经过深入调查发现，派本及其团伙通过以下方式实施诈骗：
高息诱导投资：该团伙承诺高回报吸引投资者，并通过贷款和家属担保的方式，以支票形式偿还部分债务。然而，绝大多数支票无法兑现，造成受害者严重经济损失。
网络宣传与媒体合作：为了提升项目的可信度，团伙通过网络广告和多家出版媒体虚假宣传这些投资项目，从而误导了大量投资者。
资金提取与佣金分成：集资所得的资金被经纪人提取，每次提取金额可高达数亿泰铢，经纪人还按照提取金额获得佣金。
资产转移：部分资产已经被转移，包括21块土地和19辆汽车，警方怀疑这些资产已经转移到团伙家族成员名下。
此外，警方正在调查集资资金是否用于派本旗下4-5家医院的实际运营，或者是否涉及疫苗采购等其他资金流向。
目前，曼谷警方已成立专案组，全面调查此案件，并追踪资金与资产流向。派本的犯罪行为不仅涉及诈骗，还可能涉及洗钱等多项罪名，警方预计将依法查封所有非法资产。
警方提醒公众提高警惕，警惕类似的投资骗局，并呼吁受害者提供更多证据，帮助案件侦破。
（编译：王鲁曳、吉舒歆 四点零翻译工作坊；审校：wan；来源：ch7hd_news、matichon）