泰国头条新闻社讯 据泰国媒体报道,去年年底,泰国的P Miner Cryptocurrency公司涉嫌通过社交媒体平台Facebook和LINE群组,以共同宣传和引诱投资者参与多个不同项目的加密虚拟币“挖矿”。这些项目总计超过30个。初期,投资者投入资金后看到了一些回报,但随后因多种原因导致他们血本无归。
![](https://www.thaiheadlines.com/wp-content/uploads/2023/09/截图20230912154315.png)
据报道,这一诈骗事件共涉及近1000名受害者。警方已于此前查获了大量财产,包括豪车如宾利、兰博基尼、法拉利、宝马,以及50台加密矿机等物品,同时也查获了被告人的117个银行账户,总金额超过1.12亿泰铢。
截至2023年9月12日,泰国特别案件调查厅(DSI)再次发布通报,成功查获了涉及P Miner Cryptocurrency公司的资产。
![](https://www.thaiheadlines.com/wp-content/uploads/2023/09/截图20230912154331.png)
据了解,警方在9月9日对P Miner Cryptocurrency公司再清迈的资产进行了审查,并冻结了其中的一部分资产,以便特案调查员进行进一步的审查。在此次行动中,警方查获了30个银行存折、5套豪宅和套房、19宗土地和其他建筑用地、7辆汽车以及27份人寿保险,总价值超过3000万泰铢。
![](https://www.thaiheadlines.com/wp-content/uploads/2023/09/截图20230912154344.png)
此外,警方还发现了一些加密货币资产以及不少于3000万泰铢的可疑资产。警方正在与加密货币平台“Binance”合作,进行有关加密货币的调查,并要求涉案人员提供相关细节的解释。同时,警方将上述资产移交给反洗钱局,以依法处理,他们将继续追踪并冻结犯罪团伙的资产。
(编译:杨福珍 四点零翻译工作坊;审校:wan;来源nationtv)