泰国头条新闻社讯 9月1日，隶属跨国网络诈骗组织“Hybrid Scam”的Siriwan、Bian、Kiki Maxin等8名嫌疑人被警方带往曼谷刑事法院进行首次审理。

经调查，今年4月左右，该诈骗团伙成员冒充美女与受害者在脸书聊天，诱导受害者通过“Cboe Global Markets”的软件进行投资，受害者出于信任，先后投资15次，总计1290万泰铢。该团伙分工明确，其中6名犯罪嫌疑人负责开设各种数字钱包及银行账户接受泰达币(虚拟货币之一)转账，以此隐藏财产来源，之后将泰达币兑换为泰铢和老挝基普以转入泰国及老挝的商业银行。

诈骗所得赃款均转入被告人Xu Qi（中国籍）名下。收到赃款后，Xu Qi于6月7日将自己在开泰银行中所收款项转入同银行一公司账户，共计200万泰铢，而在核查Siriwan名下公司信息时，发现赃款所购豪华别墅的所有权已转入该公司名下。同时，警方也收集了犯罪嫌疑人Bian（中国籍）试图成立公司转移犯罪财产的证据，该证据将提交至刑事法庭以申请逮捕令。

警方将以诈骗及洗钱的罪名对8名犯罪嫌疑人提起诉讼，但在审讯中，8名犯罪嫌疑人一致否认所受指控，因此警方还将继续对30名证人进行询问并等待相关证据检验结果，同时，由于跨国案件处理复杂，警方向法院请求对8名犯罪嫌疑人实施拘留以确保案件审理正常进行。

（编译：王鲁曳 四点零翻译工作坊；审校：wan）