泰国头条新闻社讯 9月1日,隶属跨国网络诈骗组织“Hybrid Scam”的Siriwan、Bian、Kiki Maxin等8名嫌疑人被警方带往曼谷刑事法院进行首次审理。
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经调查,今年4月左右,该诈骗团伙成员冒充美女与受害者在脸书聊天,诱导受害者通过“Cboe Global Markets”的软件进行投资,受害者出于信任,先后投资15次,总计1290万泰铢。该团伙分工明确,其中6名犯罪嫌疑人负责开设各种数字钱包及银行账户接受泰达币(虚拟货币之一)转账,以此隐藏财产来源,之后将泰达币兑换为泰铢和老挝基普以转入泰国及老挝的商业银行。
诈骗所得赃款均转入被告人Xu Qi(中国籍)名下。收到赃款后,Xu Qi于6月7日将自己在开泰银行中所收款项转入同银行一公司账户,共计200万泰铢,而在核查Siriwan名下公司信息时,发现赃款所购豪华别墅的所有权已转入该公司名下。同时,警方也收集了犯罪嫌疑人Bian(中国籍)试图成立公司转移犯罪财产的证据,该证据将提交至刑事法庭以申请逮捕令。
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警方将以诈骗及洗钱的罪名对8名犯罪嫌疑人提起诉讼,但在审讯中,8名犯罪嫌疑人一致否认所受指控,因此警方还将继续对30名证人进行询问并等待相关证据检验结果,同时,由于跨国案件处理复杂,警方向法院请求对8名犯罪嫌疑人实施拘留以确保案件审理正常进行。
(编译:王鲁曳 四点零翻译工作坊;审校:wan)