泰国警方逮捕跨国诈骗、洗钱团伙，查获涉案资产逾10亿！中资房产中介公司遭查缴

泰国头条新闻社讯 8月30日，泰国中央调查局与相关部门的270多名工作人员对曼谷、北榄府、春武里府和乌隆他尼府的30个目标地点进行搜查，剿灭名为“Hybrid Scam”的跨国犯罪组织、网络诈骗团伙，逮捕了上至该团伙的领头，下至持有非法账户、购买非法账户、管理洗钱设备的嫌疑人。同时，查收其非法所得，包括17栋豪宅、12辆豪车、600万泰铢现金和10条金项链，手表、名牌包、电脑、笔记本、手机、银行存折等，总价值超过10亿泰铢。被逮捕的9名犯罪嫌疑人（2名中国人和7名泰国人）信息分别如下：

1. Bian女士（中国籍），年龄40岁，被指控在泰国从事公司洗钱活动。

2. Cai女士或PENGFEI（中国籍），年龄32岁，被指控开设违法账户，并已对其账户进行冻结。

3. Achara女士，年龄28岁。泰国刑事法院以涉嫌担任犯罪组织的管理者为由，控告她非法收集账户信息、出售加密货币，并将所得现金转移给网络犯罪主谋。

4. Chakri Na女士，年龄28岁，被指控售卖加密货币并转移资金给网络犯罪主谋。

5. Pasara女士，年龄26岁，被指控涉嫌开设违法账户。

6. Natthinan先生，年龄30岁，被指控涉嫌开设违法账户。

7. Supawini女士，年龄32岁，被指控涉嫌开设违法账户。

8. Sumalee女士，年龄34岁，被控涉嫌开设违法账户。

9. Siriwan女士，年龄30岁，被控涉嫌开设违法账户。

该案件追溯至2022年前后，犯罪嫌疑人在脸书上冒充美女与受害者聊天，与受害者建立信任后，诱导受害者在名叫“CBOEX”的网站上投资加密货币，而该网站是由犯罪团伙伪造的应用程序（该应用程序与真实的加密货币应用程序CBOE相似），目前，该网站已被关闭。

该跨国犯罪组织诱导受害者在泰国数字货币交易平台上开设账户，以创建数字钱包，并购买USDT数字货币。该团伙诱骗受害者将数字货币转入嫌疑人的账户，每次受害者将数字货币转给嫌疑人后，网站上都会显示与受害人转账金额相符的余额及投资利润，但这些数据都是伪造的，目的是获取受害人的信任，从而转入更多的数字货币。当受害者要求提现时，嫌疑人以税率问题为由，诱骗受害者转入更多的数字货币。受害者第15次将USDT数字货币转入该团伙的账户，损失超过1300万泰铢后，嫌疑人关闭了网站，并切断了与受害者的联系。受害者发现自己受骗后向警方报案。

据悉，该团伙为逃避警方的检查，先将受害者转入的数字货币转移到20多个私人账户，把数字货币转为泰铢后，再转移到犯罪嫌疑人的账户。2022年1月1日至12月31日，该团伙通过诈骗获得的流通资金已超过10亿泰铢。

该团伙分工明确，分别包括：（1）主管，负责管理；（2）呼叫中心组，负责联系受害者并进行诈骗活动；（3）代理人组，负责查找和提供违法账户；（4）违法账户组，负责受雇开设账户；（5）洗钱组，负责利用诈骗所得购买有价值的东西和不动产。

此外，该团伙还通过购买豪宅进行洗钱，现已购买了7栋豪宅，总价值超过3.5亿泰铢。该团伙还成立了一家房产中介公司（Bian女士是该公司的董事之一），以获得豪宅的所有权。由于不动产的所有权必须属于泰国公民，该团伙便通过泰国人成立公司购买不动产，一名中国人持有49%的股份，另有3名泰国人各持17%的股份，即泰国人持有超过一半的股份，并拥有不动产的所有权。

据调查涉及的房产中介公司和泰国代持人发现，他们还持有10套豪宅，价值超过5亿泰铢。目前，17套豪宅都已被查封，总价值超过8.5亿泰铢。

泰国警方调查发现，该团伙在柬埔寨、老挝和缅甸设立了基地，当犯罪嫌疑人通过欺骗泰国人获得资金后，便通过上述方式洗钱，泰国境内也有泰国人参与该犯罪活动。中央调查局提醒公众，在投资前应认真了解有关投资信息，不要盲目作出投资决定，也不要轻信他人，因为犯罪团伙会通过伪造信息，以与受害者建立信任。此外，也不要因为网站看起来可信就决定投资，应该对所有信息进行充分的检查，以免被骗。