泰国头条新闻社讯 7月20日，乌隆府警方破获了一起诈骗集团伪装为物流公司进行洗钱的案件，查获了包括豪车、豪宅、奢侈品在内的赃物，涉案金额超9000万泰铢。

乌隆府公路警察局、科技犯罪调查局等警方多个部门联合发表声明，在一次打击洗钱的专项行动中，查获了一个冒充物流运输公司的洗钱案。

在搜查中，警方查获了犯罪集团的黑色保时捷轿车、黑色梅赛德斯-奔驰、黑色哈雷戴维森摩托车各一辆、现金500万泰铢、珠宝、手表、包、名牌鞋子、存折、两处房产及一处土地，据估计总价值约为9000万泰铢。

警方透露，警方此前收到了一群受害者的投诉，受害者表示一个网络诈骗团伙伪装为物流公司。受害者共有166名，损失共计大约9000万泰铢。

泰国当地警方经过调查发现，有犯罪集团雇佣一些人为犯罪集团开立账户，诈骗集团通过这些账户收取赃款，警方以“支持洗钱罪”罪名起诉该团伙的一名受雇人员，通过此人为突破口顺藤摸瓜，找到了犯罪集团更多的账户。

根据1999年《洗钱防治法》，该团伙的大量资产被认为是“违法所得”。为了进一步收集证据，警方向当地法院申请搜查令，搜查乌隆府6个与该案件相关的地点，并对查获财产进行扣押及冻结，并提交至反洗钱办公室继续调查资产来源。

（编译：黄敏 四点零翻译工作坊；审校：岳汉 ；来源：mcot）