泰国头条新闻社讯 近期，泰国社交媒体上传播有关外籍人士在泰国清迈府购买大量房产和持有土地的消息引发关注。对此，泰国国家警察总署署长丹荣萨警上将、副署长素拉切警上将责令清迈府警方局调查利用法律漏洞购买和经营房产的可疑公司。警方调查后发现有一个公司存在上述可疑行为，该公司的中泰籍人员窜通谋合，在清迈府San Kamphaeng区SanKlang县内建设独栋房和别墅，共涉及195栋，售价在500万—1100万泰铢及以上不等，专门出售给中国人。

因此警方收集相关证据后递交至San Kamphaeng区警察局。同时清迈警察局向清迈法院申请逮捕令后，立即对嫌疑人发出8份逮捕令。3月28日晚，清迈移民局警察与相关部门开展围攻行动，查封1处代持人公司以及4名犯罪嫌疑人，如下：

1、查封PHALUANG AGRICULTURE有限公司，Li某被指控“外国人未获得许可经营证”。

2、Li某，中国国籍，利用泰籍人员巴丽茶作代持人，被指控“系外国人，但利用泰国公民违法经营涉外业务，并且担任董事、合伙人，此外，还涉嫌串通府内在职官员虚假登记官方文件一罪，该行为或将对他人或公众造成损害”。

3、巴丽茶，系Li某的代持人，泰国国籍，64岁，被指控“帮助或支持外籍人士从事与房地产有关业务，替外籍人士持股，以帮助外籍人士规避或违反法律规定开展业务。同时纵容外籍人员违法从事经营活动，串通府内在职官员虚假登记官方文件等罪，该行为或将对他人或公众造成损害”。

4、玛纳斯，代持人，泰国国籍，60岁，被指控“帮助或支持外籍人士从事与房地产有关业务，替外籍人士持股，以帮助外籍人士规避或违反法律规定开展业务”。

5、散亚查，泰国国籍，家住清莱府Mae Sarai区，是一名董事（仅限劳工、移民、税收、海关、社会保障、土地），被指控“作为董事、合伙人或代表法人行事，纵容外籍人员违法从事经营活动”。

此外，警方目前还在通缉追捕2名中籍、1名泰籍在逃嫌疑人。

3月29日晚，泰国国家警察总署副署长素拉切警上将紧急飞往清迈对该案件召开新闻发布会，通报了有关犯罪嫌疑人的罪行。素拉切警上将表示，此次逮捕行动是因为警方接到举报称，有华人资本利用泰国人为代持人在清迈San Kamphaeng区、 Chiang Mai区、San Sai区非法购买社区，因此便与相关部门调查此事。

素拉切警上将称，过去，这些股东只缴纳3万多泰铢的税费，但却在今年成为了价值超过2亿多泰铢的社区业主。此类性质的行为在清迈非常多见，因为清迈靠近中国，且有很多中国游客到清迈旅游，因此衍生出很多购买土地来兴建学校，买住宅、买社区接纳中国人的行为。

据警方调查发现，有些华人甚至购买了4-5个楼盘，而3月28日警方查封的PHALUANG AGRICULTURE有限公司，此前泰国人持股的比列是100%，之后被华人收购了75%的股份，华人购买股份后，让泰国人做代持人，同时允许另一部分华人以不超过法定上限的比例持股，而原持股人仍持有25%的股份。

素拉切警上将表示，整个案件过程中，警方已经逮捕处理了部分犯罪人员，接下来警方将以”洗钱罪名”继续查封相关涉案违法资产和审查税务问题，若发现有偷税行为，则严惩不贷。

（编译：马旺玲 四点零翻译工作坊；审校：wan；来源：thairath）